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【“防范非法集资”典型案例】字画竞拍背后藏陷阱
  发布时间:2023-06-21 10:07:55 打印 字号: | |

2020年12月25日,毕某、李某某、楚某成立了合肥某科技有限公司,该公司以研究“融性膜技术”弘扬中国文化为幌子,开发“神古笔馆APP”,引诱公众加入“神古笔馆APP”,在该APP平台参与竞拍字画。会员申请加入“神古笔馆APP”需缴纳200元的加入资格注册费用,分为体验会员、普通会员、白银会员、黄金会员四级。每级会员每天设定最高竞拍字画的数量,会员要向该APP平台充值竞拍字画需要预扣的积分,每转拍一次字画,字画自身价格上涨2.4%,该APP平台提取1.2%的手续费,剩余1.2%的利润归卖家会员所有,字画转拍的次数越多,该APP平台提取的手续费随之增多。

2021年5月中旬,“神古笔馆APP”出现部分老会员清仓退出APP平台现象,为了让会员参与竞拍,毕某与李某某、楚某、付某某等人制定锁画规则,即约束会员不能将账户里的字画全部清仓卖出,通知会员必须最高数量购买字画,否则将被锁画不让进场卖画,并由李某某大肆购画,制造平台会员账户里的字画已经被人竞拍的假象,从而使会员放心竞拍字画。之后因李某某买走的字画不付款流拍原路返回,而会员又因“满拍”的字画库存在APP平台卖不出去,最终导致“神古笔馆APP”崩盘。经审计,合肥神古笔科技有限公司经营的“神古笔馆APP”直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1283583元。

蒙城县人民法院判决被告人李某某犯组织、领导传销活动罪有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币四万元;被告人楚某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币四万元;被告人付某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币三万元;责令被告人李某某、楚某、付某某退出违法所得,对被告人李某某、付某某已退出的违法所得人民币五万四千四百元予以没收,上缴国库;扣押在案的作案工具,由扣押机关依法处理。

一审宣判后,楚某、付某某提出上诉,经亳州市中级人民法院审理,裁定驳回上诉、维持原判。

法官介绍,随着非法集资形式的升级,打着科技创新、绿色转型、“一带一路”、乡村振兴等“落实政策”旗号,利用元宇宙、NFT、虚拟货币、数字藏品、“网上跨境证券交易”等新概念的新型非法集资形式不断出现,广大群众对于社会上新型的理财产品、投资藏品要提高警惕,谨防非法集资陷阱。


 

责任编辑:宣教处